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安徽国祯集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告
发布时间:2020-05-09 文章来源:本站  浏览次数:8502


根据安徽国祯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次临时会议研究,定于2020529日(星期五)上午9时在合肥市高新技术开发区科学大道91号国祯大厦四楼大会议室召集召开公司2019年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议主要议题

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2019年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2019年度总裁工作报告》;

4、审议《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》;  

5、审议《公司2019年度利润分配方案》;

6、审议《关于公司拟投资阜阳生物质乙醇项目的议案》;

7、其他需提交本次大会审议的相关事项。

二、会议出席对象

1、全体股东均有权出席股东大会, 并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、列席人员:公司董事、监事及高级管理人员。

三、会议登记办法

  1登记手续:凡符合上述条件的股东,请持如下资料办理登记手续。个人股东应持本人身份证及股权托管证(卡)、代理出席者应持有授权委托书及本人身份证;法人股东由法人代表出席时应持法定代表人证明书、营业执照复印件及本人身份证,委托代理人出席时应持有法人代表授权委托书及本人身份证。异地股东可采用信函或电话、传真方式登记。

  2、登记时间:2020511日—528日(工作日),上午8:0011:30,下午13:3017:30

  3、登记地址及联系方式:

 地址:合肥市高新技术开发区科学大道91号国祯大厦413

 邮编:230088 

 联系人:董事会秘书  李楠

 联系电话:(055165326360 

 传真:(055165329172

四、其他事项

本次股东大会会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

  

                安徽国祯集团股份有限公司董事会

                                                                                                               202059





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